У Києві правоохоронці припинили роботу міжнародного шахрайського кол-центру, оператори якого під виглядом інвестицій у криптовалюту та цінні папери ошукували громадян США. Щонайменше 20 американців постраждали від цієї схеми, а загальна сума збитків перевищила 500 тисяч доларів.
Як повідомили в Офісі Генерального прокурора України, слідство тривало доти, доки оперативники не викрили підпільний офіс і не вилучили техніку та бази даних громадян США. У столиці такі шахрайські кол-центри з іноземцями викривають уже не вперше. Раніше правоохоронці виявили аналогічний офіс у найвищому бізнес-центрі Києва.
За даними слідства, інфраструктура підпільного офісу була розрахована майже на 60 робочих місць, хоча на момент ліквідації там перебували близько 20 осіб. Персонал набирали з країн Західної Африки, Південної Америки, ЄС та України. Обов’язковою вимогою було вільне володіння англійською мовою. Для мінімізації ризику витоку інформації кожен кандидат проходив перевірку на поліграфі.
Схема діяла за відпрацьованим сценарієм. Оператори телефонували громадянам США та переконували їх вкладати гроші у криптовалюту, акції й цінні папери. Насправді шахраї використовували фейкові інвестиційні платформи та підконтрольні їм криптобіржі. Після надходження коштів гроші виводили на підконтрольні рахунки, а зв’язок з «інвесторами» припиняли. Правоохоронці припускають, що реальна кількість жертв може бути значно більшою за встановлені 20 потерпілих.
Під час обшуків вилучили майже 50 одиниць комп’ютерної техніки, понад 30 мобільних телефонів, бази даних громадян США, чорнові записи та інші докази. Наразі слідство аналізує вилучене та встановлює організаторів, адміністраторів і всіх учасників злочинної мережі.
Викриття київського офісу стало частиною системної роботи прокуратури. Лише з початку 2026 року прокурори провели понад 200 обшуків і ліквідували близько сотні шахрайських кол-центрів по всій країні. Серед них — транснаціональні мережі, які вдалося викрити спільно з правоохоронними органами Литви, Латвії, Чехії, Польщі та Казахстану.
Особливістю цього київського кол-центру було чітке міжнародне спрямування. Усі жертви були громадянами США, а персонал цілеспрямовано набирали серед іноземців з різних континентів, які вільно володіли англійською. Це відрізняє справу від більшості подібних схем в Україні, де жертвами зазвичай стають громадяни країн ЄС або пострадянського простору.
Ще однією характерною деталлю стало використання поліграфа під час відбору персоналу. Це свідчить про те, що організатори будували стійку структуру з жорсткою внутрішньою безпекою. Слідство розглядає справу як організовану злочинну діяльність і встановлює всіх учасників ланцюга — від операторів до організаторів.
Схема псевдоінвестування залишається однією з найпоширеніших у підпільних кол-центрах. Підпільні офіси у Дніпрі працюють за схожою логікою: оператори ведуть «роз’яснювальну роботу» з потенційними «інвесторами», переконуючи їх вкладати реальні гроші у фіктивні платформи. Офіс на 60-70 людей може ставити собі план у 200-300 тисяч доларів щомісяця, а сама структура підпорядкована суворій ієрархії.
Міжнародне співробітництво у протидії таким мережам уже дає результати. У березні 2026 року двоє прикарпатців ошукували громадян ЄС через власну мережу кол-центрів. Їх викрили спільно з латвійськими правоохоронцями в межах операції «Scammer». Збитки 20 громадян Латвії склали понад 300 тисяч євро, а фігурантам повідомили підозри у легалізації злочинних коштів.
