У поліції Києва повідомили про викриття шахрайської мережі «Money 24/7», яка діяла під виглядом легального сервісу обміну валют і криптоактивів. За даними слідства, зловмисники отримували від клієнтів готівку, однак своїх зобов’язань не виконували.
Про спецоперацію та обшуки у фігурантів справи розповіли в Патрульній поліції Києва. Там також оприлюднили фото зі слідчих дій. Участь в обшуках брали бійці спецпідрозділу TacTeam у повному обмундируванні.
«За даними слідства, зловмисники діяли під виглядом легального сервісу обміну валют і криптоактивів. Отримавши від клієнтів готівку, вони не виконували своїх зобов’язань. Поліцейські провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Вилучили понад 20 млн гривень готівки у різних валютах, комп’ютерну техніку, телефони, носії інформації, документи та інші речові докази», — повідомили у Патрульній поліції.
У Кіберполіції додали, що одній із потерпілих унаслідок шахрайських дій завдали шкоди на майже 1,6 млн грн. Це, за наявними даними, вказує на системний характер діяльності угруповання, яке мало «осередки» у різних регіонах і велику кількість учасників.
Водночас мережа «Money 24/7» уже була відомою у «вузьких колах» київських криптообмінників. Ще раніше журналісти Bihus.Info встановили, що власник мережі Андрій Смірнов активно використовував у її діяльності ім’я ФК «Динамо Київ», заявляючи про нібито «спонсорство».
Як зазначається, спецоперація правоохоронців почалася після виходу розслідування Bihus.Info про «Money 24/7» у листопаді 2025 року. За даними журналістів, мережа обмінних пунктів втратила ліцензії НБУ ще у 2024-му через надання недостовірних даних. Однак її обмінні пункти в Києві не припинили роботу, а сам бренд продовжував піаритися на «спонсорській угоді» з ФК «Динамо Київ».
Журналісти також з’ясували, що брендовані автомобілі мережі були зареєстровані на компанію «Легіон 1913», яка займається охоронною діяльністю. Її власником є Андрій Смірнов. Саме на нього зареєстрована торгова марка «Money 24/7», і він був власником мережі.
Крім того, у Мережу «зливали» розслідування, згідно з якими Андрій Смірнов через свою мережу обмінок фінансував структури комуністичної ідеології, забороненої в Україні. Чи йдеться про КПУ, позбавлену реєстрації й назавжди виключену з політичного життя України, чи про іншу партію, не конкретизується. Також Смірнову закидають нібито наявність активів на непідконтрольній Україні території Донбасу.
Нагадаємо, днями Інформатор писав, що у Києві двоє пенсіонерів стали жертвами шахраїв, які представлялися працівниками СБУ та переконали їх віддати на «перевірку» понад 12,5 мільйона гривень заощаджень. Зловмисники залякували людей підозрою у колабораційній діяльності та фінансуванні росії, після чого кур’єр забирав гроші й переказував їх на криптогаманець організаторів схеми. Постраждали 67-річна жінка та 78-річний чоловік. Підозрюваного затримали, а слідство перевіряє його причетність ще до одного епізоду шахрайства.
Також ми розповідали, що шахраї видурили у пенсіонерки мільйон гривень, звинувативши її у спонсоруванні країни-агресора. 75-річна мешканка Голосіївського району стала жертвою аферистів, але завдяки оперативним діям поліції всі заощадження були повернуті.
