У Києві під варту взяли чотирьох учасників організованої злочинної групи, яких підозрюють у контрабанді понад 3000 автомобілів, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги для армії. Випадки зникнення гуманітарної допомоги для військових в Україні фіксують давно, а ця справа стала однією з найбільших за масштабами ввезення. Автомобілі, які за документами мали потрапити на фронт, зловмисники продавали через автомайданчики та рекламували у соцмережах. Для двох організаторів суд визначив заставу по 6,6 млн грн кожному.
Схема працювала за відпрацьованою моделлю. Як випливає з матеріалів Київської міської прокуратури, двоє організаторів отримали реквізити, печатки та електронні підписи низки благодійних фондів, зареєстрованих на підставних осіб. Від імені цих фондів до митниці подавали документи, за якими ввезені автомобілі визнавали гуманітарною допомогою для військових частин. Саме цей статус дозволяв не сплачувати митні платежі, на чому й будувався весь бізнес.
Насправді жоден із цих автомобілів до ЗСУ не потрапив. Увесь транспорт продавали через автомайданчики та рекламу в соцмережах. Загалом учасники групи ввезли на митну територію України понад 3000 транспортних засобів.
Під час обшуків правоохоронці вилучили документи фондів і 8 автомобілів. Чотирьом фігурантам — двом організаторам і двом пособникам — оголосили підозри у контрабанді та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
За клопотанням Київської міської прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави. Для двох організаторів її розмір становить по 6,6 млн грн.
Після початку повномасштабного вторгнення Кабінет Міністрів України суттєво спростив порядок ввезення гуманітарної допомоги, зокрема транспортних засобів, без застосування заходів нетарифного регулювання. Це рішення було потрібне для швидкої доставки критично важливих вантажів у зону бойових дій. Саме цими пільгами й скористалися шахраї, перетворивши їх на джерело прибутку.
Засновниками таких благодійних організацій зазвичай стають особи з кримінальним минулим, мешканці тимчасово окупованих територій або люди, які взагалі не знали про свою “участь” у ввезенні гуманітарної допомоги. В одному з випадків, згідно з документами, керівником благодійного фонду була померла особа. Такі фонди використовували лише як інструмент для оформлення підроблених митних документів.
В Україні продаж гуманітарної допомоги заборонений. Закон прямо визначає, що вона має бути адресною та безоплатною. Продаж такої допомоги кваліфікують як тяжкий злочин, передбачений статтею 201-2 КК України. Залежно від обставин покарання може варіюватися від штрафу до позбавлення волі на строк від трьох років.
У Кривому Розі також судитимуть 55-річного чоловіка, який організував схему ввезення елітних автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Машини без сплати митних платежів потрапляли в Україну нібито для військових, а згодом їх продавали за ринковими цінами. За даними слідства, у такий спосіб до України ввезли 11 автомобілів, серед яких Land Rover, BMW X5, Volkswagen Touareg, Volvo та інші моделі преміумкласу. Обвинувальний акт у цій справі вже скерували до суду, про що раніше писав Інформатор Кривий Ріг.
Крім того, в Україні викрили ще одну масштабну схему, у межах якої через благодійні та громадські організації до країни завезли 4705 авто. Їх оформлювали як допомогу військовим, а потім продавали через інтернет і месенджери. Упродовж дев’яти місяців 2023 року з 9 тисяч випадків перевезення гуманітарної допомоги для військових частин у понад 3 тисячах зафіксували факт її ненадходження за місцем призначення. Ці дані наводить Інформатор у своєму розслідуванні.
